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山东钢铁股份有限公司内部控制管理制度
第一章 总 则

第一条 为加强山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
内部控淘金客博客制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规
范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内
部控制指引》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司及其权属公司。
第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、
管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第四条 内部控制的000887目标是：
（一）合理保证公司经营管理合法合规。
（二）合理保障公司的资产安全、完整。
（三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真
实、准确、完整、公平。
（四）提高经营效率和效果。
（五）促进公司实现发展战略。
第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则：
（一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监st中葡督全过
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程，覆盖公司及其所属单位的各项业务和事项。
（二）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注
重要业务事项和高风险领域。
（三）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权
责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运
营效率。
（四）适应性原则。内部控制应与公司经营规股票002510模、业务范围、
竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，
以适当的成本实现有效控制。
第六条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要
素：
（一）内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一
般包括治理结构、机构设置与权责分配、内部审计、人力资源政
策、企股票600267业文化等。
（二）风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营
活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（三）控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用
相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（四）信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、
传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部
之间进行有效沟通易方达改革红利。
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（五）内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情
况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，
及时加以改进。
第七条 公司内部控制涵盖经营活动中所有业务环节，包括
但不限于：销售及收款、采购及付款、生产管理、固定资产|天威视讯股票管理、
存货管理、预算管理、资金管理、担保与融资、重大投资、财务
报告、合同管理、业务外包管理、关联交易、信息披露、研发项
目管理、人力资源管理、企业文化梅泰诺股票管理、信息系统等。
第二章 内部环境
第八条 公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范
的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职
责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
（一）股东大会是公司权力机构。
（二）董事会对股东大会负责，依据公司章程和股东大会授
权行使经营决策权。
（三）监事会对股东大002382股票会负责，监督董事、经理及其他高级
管理人员依法履行职责。
（四）经理层负责实施股东大会、董事会决议事项，主持公
司的经营管理工作。
第九条 公司建立党委会议事规则，明确党委会审议和参与
重大问题决策事项的范围和程序。党委会研究讨论是公司董事会
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