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2021年4月28日发(作者：东吴嘉禾优势精选混合东吴嘉禾优势精选混合分析讨论)

力帆实业（集团）股份有限公司
薪酬与考核委员会实施细则（草案）
（2021年1月22日经第五届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和北京指标查询系统官网国公司法》、《上市
公司治理准则》、《力帆实业（集团）股份有限公司章程》及其他有关规定，公
司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责富国天瑞净值制定公
司董事及高|oishi级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级
管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指
董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书、财务负责人。

第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员
会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第四至600223股票第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的
资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并中国联通h股执行薪酬与考
核委员会的有关决议。

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第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括
但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励（包括股权激励）和惩罚的
主要方案和制度等；
（二） 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对
其进行年度绩效考评；
（三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四） 董事会授权的其他事宜。
第十条 华宝新兴产业薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报
董事会批准后实施。

第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成
情况；
（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；
（五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我
评价；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员
进行绩效评价；
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（三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬601939股票 分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前3日
通知全体委员。会议由薪酬与考核委员会召集人召集并主持，召集人不能或者拒
绝履行职责时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会现场会议表决方式为投票表决。
薪酬与考核委员会可采用通讯表决代替现场表决。采用通讯表决方180010基金净值式召开会
议形成的决议可由一式多份文件组成，而每份经由一位或以上的委员签署。该决
议可以传真或其他电子通讯方式签署及传阅。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事|股票002394、高级管
理人员及委员会认为有必要参加会议的其它人员列席会议。
第十七条 如有必要，经董事会批准，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则
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桑东亮
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