鲍斯股份(湘邮科技股吧浙江鲍斯空压机有限公司)

2021年4月27日发(作者：方大特钢(600507)方大特钢)

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-096

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第三
届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董事会
换届选举。
公司于2019年12月3日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换
届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会提名陈金岳
先生、陈立坤先生、柯亚仕先生、徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，提名董新龙先生、徐衍修先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候
选人，候选人的个人简历详见附件。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大
会选举通过之日起计银行汇率、外汇汇率
算。
公司第三届独立董事董新龙、徐衍修、黄惠琴对本次换届选举的提名程序、
表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人董新龙先生、徐衍修先生、黄
惠琴女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，黄惠琴女士为会
计专业人士。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司第三届董事会董事陈军先生任期届满后不再担任公司董事职务，但仍将
在公司任职，陈军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按
规定遵守相关承诺。公司对陈军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019年12月4日

附件：董事候选人简历

陈金岳，男，1964 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司
创始人，工商管理专业，硕士研究生学历，奉化区人大代表、奉化区工商联
副主席、压缩机协会理事。曾任奉化大桥成立合金材料厂、奉化市精达机械
厂负责人。2005年5月起至今任上海鲍斯执行董事，2008年5月至2010
年10月任鲍斯有限执行董事，2010 年12月至今任本公司董事长，2016年
7月开始兼任公司总经理，负责公司发展规划和经营方针的制定。现同时担
任怡诺鲍斯集团有限公司执行董事、宁波鲍斯工业品新零售有限公司执行董
事。
陈金岳先生通过怡诺鲍斯集团有限公司间接持有公司股份312,793,743
股，占公司总股本的47.29%，陈金岳先生直接持有公司股票8,926,010股，
占公司总股本的1.35%，为公司实际控制人，与其他持有上市公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系；除与公司董事陈立坤为父子关系，与公司副总
经理楼俊杰为舅甥关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。

陈立坤，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2010年12月起至今任公司董事，现同时担任宁波远大成立科技股份
有限公司董事，宁波金诚泰电子有限公司执行董事兼经理，宁波金晟芯影像
银行汇率、外汇汇率
技术有限公司执行董事。
陈立坤先生持有公司股票9,720,000股，除与公司实际控制人陈金岳为
父子关系，与公司副总经理楼俊杰为堂兄弟关系外，与其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国|中海能源策略证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

米娅望着这个驾驶室，有些心神不宁：“你们这是打算自己研发了吗？这从无到有，自己研发的话，可是很耗费的。” 祝老在这里，表示了他自己的观点，我是计划将我们的122系列的坦克，不断改进，然后让它具备三代坦克的特征！ 活塞式的发动机，永远无法和燃气轮机相比，人家预热都不用，直接就能带起来，但是，这种发动机，国内是玩不转的。 为了适应不同的坦克手，这种TMT-2型坦克工作帽有大、中、小三个号码，为了适应不同的气候，又分为北冬（外皮内毛）、北夏（布面）、南冬（单皮）和南夏（尼龙纱网）四种样式，具体到每一辆59坦克上标配5冬5夏十顶坦克帽。 进入到嘴里，咀嚼着，发出吧唧吧唧的声音，这叫做津津有味！ “是啊，虽然来过几次一机厂，每次都是来去匆匆，这样的悠闲，真是太少了。”曹建丽教授也是一阵的感叹：“不过，振华啊，你这葫芦里到底是卖的什么药？咱们手头还有重点研发项目呢。” “自从引进了道依茨413F系列风冷柴油机，我们厂已经累计组装了一千五百多台，而且，现在已经努力将它的国产化率，提高到了百分之七十，目前，我们已经通过了1000小时可靠性全速全负荷及最大扭矩点工况试验，实验结果良好。” “100滑是什么？”黄川川问道。 “哪里都疼，哪里都疼，是谁打的我？” “哼，来图书馆，连个笔也不带。”对面的黄金花，一边小声抱怨着，一边把自己的英雄牌钢笔递了过来。