皖能电力股吧通化东宝600867(通化东宝研究)

2021年4月26日发(常发股份作者：招商积余招商积余(001914))

证券代码：60086|名流置业集团股份有限公司7 证券简称：通化东宝 编号：临2021-004
通化东宝药业股份有限公司关于
2020年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本鹏华价值基金净值查询160607今日公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）2020年员工
持股计划第一次持有人会议于2021年1月21日以通讯方式召开，本次会议由公
司董事会秘书苏璠女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 12人，代表公司
2020年员工持股计划份额合计911.00万份，占2020年员工持股计划总份额的
100%。公司及持有人已完成员工持股计划相关的协议国泰君安钱龙金典版书等文件签署。
本次会议召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《通化东宝2020年员工持股计
划》（以下简称“《员工持股计划》”）、《通化东宝2020年员工持股计划管理办法》
的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立2020年员工持股计划管理委员会的议案》；
根据《员工持股计划》，2020年员工持股计划设管理委员会，负责员京天成生物 工持股
计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与2020年员工
持股计划存续期一致。
表决结果：同意911.00万份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，
反对0份，弃权0份。



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（二）审议通过了《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
2020年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，
任期与2020年员工持股计划存续期一致。管理委员会候选人由董事会提名，持
有人会议选举产生。会议选举冷春生、苏璠、迟军玉为2020年员工持股计划管
理委员会委员，冷春生为管理委员会主任。
表决结果：同意911.00万份，
占出席持有人保利地产股吧会议的持有人所持份额总数的100%，
反对0份，弃权0份。
（三）审议通过了《关于授权2020年员工持股计划管理委员会办理与2020
年员工持股|股票600661计划相关事宜的议案》。
为保证公司2020年员工持股计划事宜的顺利进行，提请2020年员工持股计
划持有人会议授权2020年员工持股计划管理委员会办理2020年员工持股计划的
相关事宜，具体授权事项如下： 广汇股份股吧
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
4、依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
5、决定员工持股计划权益的分配；
6、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
7、持股计划的融资方式、金额以及其他与持股计划融资相关的事项；
8、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
9、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
10、摩恩电气股票制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案；
11、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
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12、持有人会议授权或2020年员工持股计划规定的其他职责。
本授权自公司2020年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2020年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意911.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。



通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二一年一月二十二日
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